洗钱是使非法获得的资金合法化的过程。 肮脏的钱被引入一个合法的金融计划，以掩饰其起源。 他们进入各种组织，银行，保险公司，房地产和投资经纪办公室。
从事洗钱的人可以存入少量黑钱或将钱出口到国外。 所有这一切都是为了洗钱，并把它变成一个绝对合法的收入来源。 之后，他们经常被送回黑市。 这严重复杂化打击犯罪的斗争，填补了不法商人的口袋。
安全，如何保护您的钱包
乍一看，似乎大多数坚实的区块链项目的代币，首先，比特币已经很脏，cryptomonets的每个第二持有者都拥有脏钱。 事实上，并非一切都那么糟糕。 如果您在或其他信誉良好的交易所购买了数字资产，那么您就不怕验证。
交易所检查所有客户和所有传入的交易，不允许其服务被用作清洗脏钱的洗衣店。 如果钱被盗并用于支付非法交易曾几何时，并通过十几个钱包，那么它不再值得考虑他们肮脏。 最主要的是他们不会再次回到黑市。
为了保护您的地址，最好不要访问比特币搅拌机，因为暗网有很多地穴。 使用特殊软件对比特币进行反洗钱验证，并在所有客户进行身份验证的信誉良好的交易所进行交易。 创建两个地址或两个独立的钱包。 其中一个将是纯硬币，另一个将是可疑来源的资产。 第一个钱包的钱可以安全地在证券交易所出售，如何处理第二个钱包，自己决定
确定BTC纯度的服务和程序
所有比特币交易都是公开的，但如果没有特殊的AML服务的帮助，验证是免费的，也就是说，通过研究块浏览器自己，这是不可能的。 您无法确定您的钱通过的每个地址的所有者的身份。 此外，犯罪分子通常使用数十或数百个虚构的钱包来隐藏他们的轨迹，因此您将需要显着的计算能力和特殊的算法来跟踪它们。
但是，区块链网络分析软件是一个快速发展的行业。 我们为您提供一个可以对比特币进行反洗钱验证的资源列表。 这不是免费的，但价格相当合理。
阿姆尔伯特
我们名单上的第一个是机器人。 检查此服务只需半分钟，但首先您需要创建一个帐户并选择关税。 信使钱包的检查是可能的.
支持比特币，以太币，令牌，以太坊经典，XRP和其他加密货币。 检查指定的钱包地址，以确定与区块链中已知对象的连接，并将这些组织联合成具有不同非法活动风险级别的组。 该服务跟踪这些组与已验证地址之间的连接。
[医]
此服务通过工作。 比特币的验证成本取决于交易金额。 最适合企业家。 您可以成为商家，并在一个完整的在线帐户中检查所有传入的交易。 支持比特币、以太币、和其他加密货币
阻止；阻止
价格在这里。 您可以使用作为普通资源管理器来跟踪事务。 未经网站授权，钱包验证是不可能的