“反洗钱”或反洗钱是指一套程序和法律规范，用于识别和防止非法活动的利润。 这适用于贩运非法货物、逃税、操纵市场和清洗非法获得的资金等行动。 为了防止犯罪活动在全球蔓延，监管机构正在迫使金融机构对其客户进行尽职调查，以及标记和报告可疑客户和交易。
随着加密行业的发展，很明显虚拟货币正在产生新的金融犯罪浪潮。 毕竟，攻击者可以使用创新技术洗钱。 这在赌博网站和加密混合器平台上尤其明显。
根据分析师的计算，自12以来，黑客窃取的数字硬币的价值在加密行业的整个历史中超过了2011十亿美元。 这证实了需要更有效的预防方法来打击加密部门的金融犯罪。 朝着这个方向迈出的第一步是开发通过加密市场打击洗钱的方法。 他们的套装包括交易验证，地址验证和其他强制性程序。
每个人都知道加密货币不断在区块链中，所有交易都可以跟踪。 一些项目已经开始用特殊的数字标签标记存储在其地址上的硬币。 如果资金被盗，有关它的信息将进入合法的加密交换和交换的网站，他们将被迫阻止这些资金以及用户的帐户。 你会失去你的钱，甚至进入执法机构的视野。
肮脏的比特币来自哪里
BTC数字硬币是在采矿过程中产生的，因此最初它们都是绝对纯净的。 即使采矿场由毒贩或恐怖分子控制，这也不会以任何方式影响采矿过程。 但那笔钱可能会变脏。 大多数情况下，当比特币或其他地穴被用于各种诈骗和犯罪计划时，就会发生这种情况。 例如，用于购买麻醉药品和其他违禁品。 此外，当洗钱黑现金或黑客存款的加密交换，池和其他区块链平台。
事实证明，在生成新块的过程中，可以在其中添加有关毒贩，军火商和其他犯罪分子之间资金转移的信息。 这意味着交易验证，钱包验证以及阻止区块链网络非法资金周转的措施也是必要的。 起初，没有人这样做，但去年出现了一种技术，允许您在形成比特币链的新块时拒绝肮脏的交易。
Aml验证采矿过程中的交易是数字货币采矿公司首次使用的交易。 在区块链行业部门运营的所有信誉良好的交易所和公司都使用识别肮脏密码单胞菌的程序。 还有一些自治项目履行比特币和其他加密货币的AML验证订单。